工行安康解放路支行筑牢外汇反洗钱防线
创始人
2026-01-20 17:50:18
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为切实履行反洗钱法定职责，强化外汇业务领域涉敏风险防控，近期，工行安康解放路支行运营条线聚焦外汇业务反洗钱重点环节，多措并举织密织牢涉敏风险“防护网”，全面提升外汇反洗钱工作质效。
落实主体责任。作为外汇业务反洗钱工作的关键责任主体，运营条线多次组织全员开展外汇涉敏业务专项培训，重点解读涉敏国家和地区制裁清单、涉敏业务识别要点、可疑交易甄别标准等核心内容，帮助员工精准掌握外汇业务中客户身份识别、交易背景核查、涉敏风险预警等实操技能。
贯彻工作要求。运营主管严格落实外汇业务反洗钱审核要求，对跨境汇款、外币兑换、国际结算等业务实施核查。一方面，细化客户身份尽职调查流程，对涉及涉敏国家和地区的客户，逐笔核实资金来源、交易目的及上下游关联方信息，确保客户身份真实、交易背景合法；另一方面，利用可疑交易监测机制，运用反洗钱系统大数据筛查功能，对预警信息逐一分析研判，做到早识别、早报告、早处置。
定期复盘业务。运营主管通过晨会、周会，定期通报近期外汇业务涉敏风险排查情况，总结经验做法，查摆问题不足，并针对薄弱环节制定整改措施。
文/杨光婷 编辑/陈国伟
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