安康农商银行联合中国人民银行安康分行开展贵金属和宝石从业机构反洗钱专题宣传活动
创始人
2025-07-08 16:47:53
0次
阳光讯（记者 李孝华 通讯员 薛孝丽）为提升贵金属和宝石从业机构洗钱风险防范意识，提高从业人员洗钱风险识别能力，切实守护人民群众财产安全，7月3日，陕西农信安康农商银行联合中国人民银行安康市分行走进辖区黄金珠宝商铺，开展贵金属和宝石从业机构反洗钱宣传活动。
活动现场，中国人民银行安康市分行与陕西农信安康农商银行工作人员同商户负责人开展座谈交流，深入了解黄金珠宝交易模式、资金结算渠道以及潜在风险点，并对新颁布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》进行解读。工作人员通过发放宣传折页、以案说法等形式，向商户员工及消费者详细剖析贵金属交易中常见的洗钱手法，参与洗钱活动的法律后果以及防范措施。同时，指导商户在交易过程中落实客户身份识别、客户身份信息保存等反洗钱义务，增强风险识别能力，从源头防范不法分子利用贵金属参与实施洗钱活动。
通过此次宣传，有效提升了贵金属和宝石从业机构对反洗钱工作的认识以及洗钱风险防范意识，营造了群防群控的良好氛围。下一步，陕西农信安康农商银行将以此次宣传活动为契机，持续深化与监管部门的协作，聚焦重点领域，创新方式方法，持续开展针对性反洗钱宣传教育，切实筑牢金融安全防线，为维护区域经济金融稳定保驾护航。
下一篇：老铺黄金股价盘中创新高
相关内容
热门资讯
女子购买9公斤白银欲线下交给陌...
6月20日，四川资中公安及时阻断一起虚假贵金属投资电信网络诈骗，为辖区群众止损14万元。原来，陈女士...
6月孩子长高黄金期！多吃8样开...
6月阳光充足，人体新陈代谢加快，是孩子长高的黄金期。在这个时候，给孩子多吃一些开胃菜，既能补钙补锌养...
女子大手笔购买53万黄金，准备...
近日 杭州萧山宁围派出所珠宝城反诈工作室 与分局反诈中心紧密协作、快速响应 及时拦截一起 “线下黄金...
黄金狂跌28%！华尔街集体翻空
猝不及防，黄金跌下神坛。 6月20日，国内金饰价格再度下跌。老凤祥足金首饰价格跌至1258元/克，周...
原创 错...
2026年6月21日，世界杯小组赛第二轮，厄瓜多尔对阵库拉索。在这场比赛中，厄瓜多尔与库拉索均没有取...
万亿级农商联合银行密集出手！农...
近日，国家金融监督管理总局广西监管局密集发布批复，同意广西农村商业联合银行（下称“广西农商联合银行”...
天能铂金电池规模有多大
在消费升级与绿色出行加速普及的背景下，电池行业正从传统基础动力供应向高安全、长续航、智能化、全场景适...
老旧黄金首饰处置 现场打金改款...
旧金改款的市场背景 随着黄金消费市场的发展，不少家庭都存有一定数量的黄金饰品，其中不乏款式过时、尺寸...
7月1日起日本签证费由3000...
新京报贝壳财经讯 6月19日，日本政府在宣布，自2026年7月1日起实施新的签证收费标准。 调整后，...