安康农商银行联合中国人民银行安康分行开展贵金属和宝石从业机构反洗钱专题宣传活动
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2025-07-08 16:47:53
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阳光讯（记者 李孝华 通讯员 薛孝丽）为提升贵金属和宝石从业机构洗钱风险防范意识，提高从业人员洗钱风险识别能力，切实守护人民群众财产安全，7月3日，陕西农信安康农商银行联合中国人民银行安康市分行走进辖区黄金珠宝商铺，开展贵金属和宝石从业机构反洗钱宣传活动。
活动现场，中国人民银行安康市分行与陕西农信安康农商银行工作人员同商户负责人开展座谈交流，深入了解黄金珠宝交易模式、资金结算渠道以及潜在风险点，并对新颁布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》进行解读。工作人员通过发放宣传折页、以案说法等形式，向商户员工及消费者详细剖析贵金属交易中常见的洗钱手法，参与洗钱活动的法律后果以及防范措施。同时，指导商户在交易过程中落实客户身份识别、客户身份信息保存等反洗钱义务，增强风险识别能力，从源头防范不法分子利用贵金属参与实施洗钱活动。
通过此次宣传，有效提升了贵金属和宝石从业机构对反洗钱工作的认识以及洗钱风险防范意识，营造了群防群控的良好氛围。下一步，陕西农信安康农商银行将以此次宣传活动为契机，持续深化与监管部门的协作，聚焦重点领域，创新方式方法，持续开展针对性反洗钱宣传教育，切实筑牢金融安全防线，为维护区域经济金融稳定保驾护航。
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