余庆农商银行构皮滩支行拦截一笔涉诈虚假“扶贫款”_黄金资讯

余庆农商银行构皮滩支行拦截一笔涉诈虚假“扶贫款”

创始人

2025-07-26 11:20:29

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近日，余庆农商银行构皮滩支行成功拦截一起冒充政府发放“扶贫款”的电信网络诈骗案件，及时识破骗局，有效保护了客户资金安全，并将涉案资金14.2万元原路退回来源账户。

当天，当班柜员处理预警提示时，发现被预警客户有一笔14.2万元的外行卡资金转入，于是电话联系客户，核实资金来源和用途。客户表示这笔钱是刚收到的乡村振兴“扶贫款”专项资金，可当柜员进一步询问是从哪里发放的、有无相关文件或通知时，客户却开始支支吾吾，回答得含糊其辞。这一异常表现瞬间引起了柜员的高度警觉，当班柜员意识到这笔所谓的“扶贫款”很可能存在问题，于是仔细核查转入方信息后发现，这笔资金是从一个陌生的外地账户突然转入的，客户对交易对手名称等都不能提供，种种迹象都指向了电信诈骗。工作人员劝说客户立即报警，并以需要进一步核实信息为由，一边迅速将这一情况反馈至余庆两卡警企群，请反诈中心详细核实账户信息和交易记录，一边对客户账户采取了限制非柜面交易及柜面交易限额的控制措施。

通过与客户、反诈中心及交易对手银行等紧密协作，民警很快锁定了这笔资金的来源和流向，确认这就是一起精心策划的电信诈骗案件。在多方的协作与共同努力下，日前，这笔被拦截的涉诈虚假“扶贫款”最终原路退回给了真正的受害者。

此次成功拦截并原路退回涉诈虚假扶贫款，绝非偶然。一直以来，余庆农商银行都高度重视金融安全和反诈骗工作，在此，郑重提醒广大客户：电信诈骗手段层出不穷，涉及资金交易务必保持高度警惕。在面对所谓的“扶贫款”“补贴款”等从天而降的“馅饼”时，一定要冷静思考，仔细核实信息的真实性，不要轻易相信陌生人的汇款要求，不要随意透露个人银行账户信息和验证码。如有疑问，应及时与银行或公安机关联系，避免遭受财产损失。(向武琼)

支行余庆信息银行皮滩扶贫款资金安全交易记录客户诈骗构皮滩资金

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