证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-049

航天时代电子技术股份有限公司

关于2025年度第二期超短期融资券完成兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2022年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券。2023年8月18日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》（中市协注［2023］SCP357号）（详见2023年8月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。

公司2025年度第二期超短期融资券于2025年5月发行（详见2025年5月17日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。近日，公司已按照约定时限完成2025年度第二期超短期融资券的兑付工作。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2025年8月16日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-047

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2025年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2025年8月12日发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2025年8月15日（星期五）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过23.39亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

以上议案属于董事会决策事项，无需提交公司股东会审议。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025年8月16日

●报备文件：

公司董事会2025年第八次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-048

航天时代电子技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过23.39亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金总额为413,556万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为411,591万元。上述募集资金已于2023年7月18日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第400003号）。

经公司董事会2024年第九次会议审议通过，决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过26.90亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了26.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年8月1日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户中。详情请见2025年8月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com） 上的公司《关于用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还的公告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年8月11日，公司累计投入募集资金项目建设共计177,685.48万元，公司募集资金专户余额为233,995.07万元（含利息）。募集资金投资金额及账户余额情况如下：

单位：万元

■

注：表中“补充流动资金”项目累计投入与承诺投入金额差额为账户产生的存款利息。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用不超过23.39亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序以及是否符合监管要求

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会2025年第八次会议审议通过，审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。

五、专项意见说明

公司保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规及公司募集资金管理制度、公司章程的相关规定。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合全体股东和公司整体利益。中信证券对航天电子上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2025年8月16日

报备文件：

1、公司董事会2025年第八次会议决议

2、中信证券股份有限公司核查意见