广发银行一分行被罚204．25万元
创始人
2025-12-08 14:53:49
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近日，中国人民银行深圳市分行公示行政处罚决定，广发银行股份有限公司深圳分行因存在4项违法行为，被处以警告并罚款204.25万元。
据公示内容，广发银行深圳分行的违法行为包括违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
同时，该行4名时任相关部门员工因对上述部分违法行为负有责任，同步受到行政处罚。
时任财富管理及私人银行部的谭某辉，对“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，被罚款4.25万元；
时任运营管理部的万某，对“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，被罚款1.5万元；
时任法律与合规部的陈某梅，对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，被罚款1万元；
时任信用卡部的张某影，对“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，被罚款3.5万元。
上述处罚决定公示期限均为3年。
来源：人民网
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