天津农商银行助力打掉诈骗团伙获表扬
创始人
2025-12-23 16:31:45
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央广网天津12月23日消息（记者褚夫晴）近日，天津农商银行津南中心支行收到津南区打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室的表扬信，对其下辖三家基层网点协同公安部门抓获犯罪团伙、成功堵截涉诈资金转移的突出表现给予高度肯定。
日前，张某持刚开立4天的社保卡前往天津农商银行位于津南区的一家网点，要求支取45000元现金用于装修，并出示聊天记录强调“现金支付”。网点工作人员结合其取款用途与账户异动特征，果断判断存在资金转移风险，立即启动了银警联动机制。公安干警抵达后，当场抓获相关犯罪团伙。
同日11时许，谢某持一周前开立的银行卡前往银行网点，以装修公司包工头名义申请支取40000元采购材料，并出示营业执照。当网点柜员表示需进一步核实时，谢某立即仓促离开。网点工作人员凭借丰富反诈经验，识破其包装说辞背后的诈骗风险，第一时间将可疑线索共享至津南反诈中心。12时10分，当谢某辗转另一银行网点企图再次取款时，早已收到预警的工作人员迅速响应，稳住嫌疑人，配合及时赶到的公安干警成功抓获犯罪团伙，筑牢资金拦截最后一道防线。
作为金融反诈前沿阵地，天津农商银行通过强化员工专业培训、完善防控话术体系、深化警银联动机制，持续提升诈骗识别与拦截能力。此次行动中，该行津南中心支行员工就展现出了高度的社会责任感、敏锐的反诈警觉性和高效的应急处置能力。接下来，天津农商银行将以更扎实的举措守护群众财产安全，为维护社会和谐稳定贡献金融力量。
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