建设银行潍坊高密支行：成功拦截一起疑似洗钱案件
创始人
2025-08-26 23:42:07
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近日，客户李某到建设银行潍坊高密支行营业室表示自己的银行卡不能用了，经查询发现该客户账户被系统管控为暂停非柜面。通过交流得知，客户李某通过若XX商贸APP进行某品牌黄金酒的抢单返利，在短时间内频繁进行大额资金转账，交易对象众多且无明显关联，资金流向复杂。工作人员察觉异常并立即启动反洗钱调查程序，通过进一步核实客户身份信息、交易背景和资金来源，发现该客户疑似涉诈，且其行为符合洗钱活动的典型特征。随后，营运主管立即电话联系高密反诈中心，并将相关APP图片发到高密警-银合作群，反诈中心及时响应，认为该APP高度疑似为涉诈APP，要求建行网点工作人员安抚客户的同时，迅速出警，将客户带往高密市反诈中心配合开展调查工作，最终成功阻止了资金外流，避免了潜在的资金损失。
本次成功拦截，得益于完善的交易监测系统、严格的客户身份识别制度、员工较高的专业素养和风险意识以及高效顺畅的银警合作。下一步，建设银行潍坊高密支行将持续加强员工培训，定期组织反洗钱知识考核，不断提升员工的业务水平和风险防范能力。将进一步加大反洗钱宣传力度，创新宣传方式，扩大宣传覆盖面，营造全社会共同参与反洗钱的良好氛围。（通讯员 王甜甜）
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