11项违规！苏州银行被央行罚没760余万元
创始人
2026-06-24 01:46:57
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近日，中国人民银行江苏省分行公示行政处罚信息，苏州银行存在11项违法违规行为，违规事项涵盖账户管理、收单业务、网络安全、数据安全、人民币流通、反假货币业务、财政存款资金管理、信用信息管理，同时在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录留存、可疑交易报告等反洗钱工作方面均未落实监管相关要求。
针对上述多项违规问题，监管部门对苏州银行予以警告、通报批评，没收违法所得399480.86元，并处罚款721.02万元，本次罚没总金额超760万元。除机构被罚外，两名相关责任人同步受到监管处罚，其中苏州银行越溪支行吴某因对违反反假货币业务管理规定负有责任，被给予警告并罚款6.5万元；该行网络金融部陆某因收单管理违规承担相应责任，遭警告并处5万元罚款。
公开资料显示，苏州银行于2010年9月28日正式设立，注册资本44.71亿元，是苏州市本土唯一法人上市城市商业银行。目前该行在江苏省内设有21家分行及直属支行、186家营业网点，实现省内经营网点全覆盖；旗下控股苏州金融租赁、江苏宿迁东吴村镇银行、苏新基金，战略入股两家农村商业银行，还在新加坡设立代表处，业务布局立足江苏并拓展至境外市场。
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