汇元银通因支付接口管理不规范等被罚没超2000万元!年内中通支付等多家支付机构被重罚
创始人
2025-06-25 07:15:57
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6月20日,央行北京市分行公布的行政处罚决定信息显示,汇元银通(北京)在线支付技术有限公司(下称“汇元银通”)被处罚。

具体来看,汇元银通的违法行为类型有6项:一是预付卡在未签署合作协议的特约商户使用;二是支付接口管理不规范;三是违规进行非同名划转;四是未严格落实开户实名制;五是未落实支付账户限额管理;六是未严格落实商户实名制。

央行北京市分行对汇元银通给予警告,没收违法所得约1144万元,并处罚款约1287万元,罚没合计2431.42万元。同时,时任汇元银通副总经理尹某对部分违法行为负有直接责任,被警告并处罚款15万元。

从被罚没总金额来看,汇元银通成为2025年开年以来第三方支付行业最大罚单的得主。

这并非汇元银通首次被罚。2022年6月,该公司曾因未履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易等违法行为,被罚超270万元。

除汇元银通外,今年以来,中通支付有限公司(下称“中通支付”)、北京雅酷时空信息交换技术有限公司(下称“雅酷时空”)、广州市汇聚支付电子科技有限公司(下称“汇聚支付”)也因存在多项违法违规行为被罚没超千万元。

其中,今年1月,雅酷时空因“未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求”等八项行为被央行北京市分行处以警告;没收违法所得475.16万元,并处罚款724.08万元,罚没金额合计1199.24万元。

今年2月,汇聚支付因“违反特约商户管理规定、违反支付账户管理规定、违反有关清算管理规定、违反有关支付机构管理规定”四项行为被处以警告、通报批评;没收违法所得180.94万元,并处罚款880.84万元,罚没金额合计1061.78万元。

今年5月,中通支付因未按规定建立网络接口相关制度等10项违规行为被监管部门警告、通报批评;罚款834.9万元,没收违法所得1059.62万元,罚没金额合计1894.52万元。

来源:读创财经

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