截至2025年11月7日收盘，南威软件（603636）报收于12.08元，较上周的12.16元下跌0.66%。本周，南威软件11月4日盘中最高价报12.79元。11月3日盘中最低价报11.99元。南威软件当前最新总市值70.11亿元，在IT服务板块市值排名60/118，在两市A股市值排名2559/5166。

本周关注点

• 公司公告汇总：南威软件拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：公司及子公司拟作为共同借款人向银团申请不超过38,000万元固定资产项目贷款。
• 公司公告汇总：南威软件为全资子公司贷款提供担保，担保总额达61,703.16万元，占净资产26.14%。
• 公司公告汇总：公司将召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。

南威软件股份有限公司于2025年11月5日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度的议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。《公司章程》修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述，并调整高管职位名称为“经理”“副经理”“财务负责人”。同时，公司修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度，废止《董事会秘书履职保障制度》等三项制度。上述事项需提交股东大会审议。

公司与全资子公司南威北方科技集团有限责任公司拟作为共同借款人，向中国工商银行和兴业银行组成的银团申请总额不超过38,000万元的固定资产项目贷款，每家银行授信额度为19,000万元，贷款期限均为15年，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。该事项需提交股东大会审议。

南威软件为满足全资子公司北京全球总部建设资金需求，拟为其上述贷款提供担保。担保方式包括：北方科技集团以土地使用权及在建工程抵押；公司作为共同借款人；公司持有的北方科技集团100%股权质押；以及公司三项发明专利质押。无反担保，保证期间为债务履行期届满起两年。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额61,703.16万元，占最近一期经审计净资产的26.14%，无逾期担保。该事项需提交股东大会审议。

此外，公司为控股子公司深圳太极数智技术有限公司提供3,000万元连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。本次担保在已审批额度内，无需另行履行审批程序。深圳太极数智为公司通过全资子公司持股98.22%的控股子公司，截至2025年9月30日，资产总额43,965.48万元，净资产28,019.01万元，资产负债率约36.27%。公司累计对外担保总额61,703.16万元，占最近一期经审计净资产的26.14%，无对合并报表外单位担保。

南威软件定于2025年11月21日14时30分在泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年11月17日。会议将审议取消监事会、修订《公司章程》、申请贷款及提供担保等相关议案。股东可现场出席或网络投票，登记时间为2025年11月20日9:00-16:30，地点为南威大厦2号楼董事会办公室。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。