证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-045

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年11月21日（星期五）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年11月14日以邮件方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于年度投资计划调整的议案》

根据投资计划执行进展情况，公司拟对2025年度投资计划进行调整；本次年度投资计划调整固定资产类投资项目保持不变，仍为2743万元。股权类投资项目中，原设立大湾区子公司项目终止，投资主体变更为设立广州全资子公司，项目金额由4300万元增加至5000万元；新增设立中金珠宝（国际）有限公司项目，计划投资5亿元。调整后，公司2025年投资计划包括4个项目，总金额为5.77亿元。此次调整有利于服务公司国际化战略实施，统筹资源配置和风险管控。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

（二）审议通过《关于成立中金珠宝国际有限公司（暂定名）的议案》

经详实的可行性调研分析，公司拟于海南省出资设立全资子公司，中金珠宝国际有限公司（暂定名），注册资本5亿元。公司本次设立全资子公司是贯彻落实党中央、国务院关于加快建设海南自由贸易港、推进高水平对外开放战略部署，深度融入国家“双循环”新发展格局的重要举措，其将作为公司国际化业务统筹平台和相关境内外合作、投资运作主要载体，有利于充分利用海南自贸港政策和区位优势，拓展境外市场与渠道，服务公司国际化战略布局和高质量发展。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司内部审计工作总结报告与计划的议案》

公司内部审计工作围绕经济责任审计、财务收支审计等重点任务，发现并推动一批财务管理、法人治理、薪酬管理等方面问题整改，发挥了内部审计监督和风险防控作用；公司内部审计将进一步完善制度机制，优化审计流程和方法，加强队伍建设和整改督导，持续提升审计工作质效。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会拟聘请金文一先生、王兴猛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

金文一先生长期在公司加盟业务条线工作，在加盟渠道拓展、终端门店运营和加盟管理等方面积累了一定实践经验，熟悉公司业务布局和经营模式，具备履行公司副总经理职责的相应能力。

王兴猛先生长期在中国工艺集团系统从事规划发展、投资管理和经营管理工作，在战略规划、资本运作和综合经营管理等方面具有较为系统的实践基础，熟悉工艺美术及珠宝首饰等相关行业情况，具备履行公司副总经理职责的相应能力。

本次聘任有利于进一步优化公司经营管理班子结构，强化渠道管理、战略统筹与业务协同，推动公司高质量发展。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-047

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经总经理提名，公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任金文一先生、王兴猛先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、其他情况说明

金文一先生、王兴猛先生高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件：相关人员简历

金文一先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月至2014年1月任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司加盟一部销售经理；2014年1月至2015年1月任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司加盟管理二部副总经理；2015年1月至2020年1月任中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司加盟管理三部副总经理、加盟管理一部副总经理；2020年1月至2021年1月任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司加盟管理部三区总经理；2021年1月至2025年11月任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司加盟事业管理部（四区）总经理。

截至本公告披露日，金文一先生未持有公司股份。金文一先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在其他关联关系。金文一先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

王兴猛先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2011年11月历任际华集团股份有限公司规划发展部部长助理、证券事务代表，2011年12月至2024年3月历任中国工艺(集团)公司股改办公室副主任、直投业务部总经理，2016年8月至2018年11月任上海中艺抽纱有限公司董事长、总经理，中国抽纱上海进出口公司总经理、党委副书记，2018年11月至2024年3月任中国珠宝首饰进出口股份有限公司党支部书记、董事长、总经理等职务。2024年3月至2025年11月任中国工艺品进出口有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日，王兴猛先生未持有公司股份。王兴猛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在其他关联关系。王兴猛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-048

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于控股股东增持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 已披露增持计划情况：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日发布了《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于控股股东以自有资金及专项贷款增持公司股份计划公告》（2025-023），公司控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称“集团公司”）基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展，计划自2025年5月29日之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司无限售条件流通A股股份金额不低于人民币16,750万元，不高于人民币33,500万元，资金来源为自有资金及增持专项贷款。

● 增持计划的实施进展：集团公司于2025年5月29日至2025年11月21日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份10,769,300股，约占公司总股本0.64%，成交金额为人民币88,314,662.00元（不含交易佣金等费用）。

● 集团公司将按照增持计划继续择机增持公司股份。公司将持续关注集团增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。

一、增持主体的基本情况

■

上述增持主体存在一致行动人：

■

二、增持计划的实施进展

■

三、增持计划实施相关风险提示

（一）本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等

（二）本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化 □是 √否

（三）原定增持计划期间过半，实际增持数量是否未过半或未到区间下限50% □是 √否

（四）增持主体是否提前终止增持计划 □是 √否

（五）其他风险提示

无

四、其他说明

本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，集团公司后续将按照增持计划继续择机增持公司股份，公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-046

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书陈军先生提交的书面辞职报告，陈军先生因工作调整原因申请辞去副总经理及公司第二届董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，陈军先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈军先生辞去副总经理及公司董事会秘书职务后，不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，陈军先生通过公司持股平台泉州君融信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票603,360.62股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈军先生辞职事宜不会影响公司的正常运行，陈军先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书未聘任前，由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成公司董事会秘书聘任补选的工作。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年11月22日