宁波博威合金材料股份有限公司关于 增加2025年度向银行等金融机构 融资或借款额度的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司及子公司2025年度预计向银行等金融机构融资或借款的额度增加至不超过人民币110亿元；
● 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，该议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议批准。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，具体内容如下：
一、已批准的融资或借款额度情况
公司于2025年4月12日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，该议案经公司于2025年5月8日召开的2024年年度股东大会批准通过，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构融资或对外借款总额不超过人民币90亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要；额度使用期限及授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的《关于2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临2025-036）。
二、本次拟增加的融资或借款额度情况
公司于2026年1月7日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，因铜等有色金属原材料价格上涨以及公司核心设备停机检修备货，为了满足经营及业务发展需求，本次拟在原授权额度的基础上增加20亿元，即2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额不超过人民币110亿元，形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、国际国内贸易融资等业务；在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
三、有关授权情况
为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件。
本项议案尚需公司股东会审议通过，额度使用及授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2026年1月8日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2026-006
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 临时补流募集资金金额：_70，000_万元
● 补流期限：自2026年1月7日第六届董事会第二十二次会议审议通过起不超过12个月
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额170,000.00万元可转换公司债券，期限5年，每张面值为人民币100元，发行数量1,700万张，募集资金总额为人民币1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币13,249,056.60元后，募集资金净额为1,686,750,943.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。
2025年1月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币75,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本公告日，该次临时补充流动资金的募集资金已全部归还，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人，具体情况请见公司于2026年1月7日在上海证券交易所网站披露的《博威合金关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2026-003）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止2025年12月31日，公司“博23转债”投资项目的具体使用情况如下：
注：1GW 电池片扩产项目募集资金专户销户时节余资金 17.68 万元已转入公司的其他募集资金专户。
公司于2025年7月10日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”节余募集资金共计10,519.33万元用于尚未完工的募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”，具体内容请见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：临2025-072）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司经营效益，为公司和股东创造更大效益，公司计划使用不超过70,000万元可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目建设需要及时归还至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过公司新增开立的募集资金专项账户实施，截至本公告日，该账户已开立并已完成三方监管协议的签订工作，具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站披露的《关于新增开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（临2025-115）。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2026年1月7日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该事项已履行必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合相关监管要求。
五、专项意见说明
保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2026年1月8日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2026-008
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月23日 14 点 00分
召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月23日
至2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上事项经公司2026年1月7日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，相关议案内容于2026年1月8日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年1月20日（星期二）9:30-11:30，12:30-16:30。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。
联系人：孙丽娟
联系电话：0574-82829375
邮箱：IR@bowayalloy.com
联系传真：0574-82829378
邮政编码：315137
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2026年1月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波博威合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2026-005
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日在公司会议室召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金在不超过70,000万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2026-006）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
二、审议通过了《关于增加2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
因铜等有色金属原材料价格上涨以及公司核心设备停机检修备货，为了满足经营及业务发展需求，同意2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额增加至不超过人民币110亿元，形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、国际国内贸易融资等业务；在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于增加2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临2026-007）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年1月23日14:00召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会尚需提请股东会审议的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-008）。
四、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2026年1月8日