江苏银行北京东四环支行成功拦截一笔疑似非法集资汇款_外汇动态

江苏银行北京东四环支行成功拦截一笔疑似非法集资汇款

创始人

2025-05-15 23:08:22

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金融财产安全事关人民群众的幸福生活，守护百姓“钱袋子”安全，是金融机构担当社会责任的应有之义。江苏银行北京东四环支行始终保持“金融为民”初心，常态化开展民生金融讲座和社区防骗反诈宣传，提高日常工作中防范甄别电信诈骗的警惕意识，为客户金融财产安全保驾护航。

近日，一位高龄客户来到江苏银行北京东四环支行办理业务，要求向四川某科技公司转账10万元，并表示之后会陆续转予账户内所有资金（合计40余万元）。支行员工按规定询问客户转账用途，得知客户准备将这笔资金用于入股该公司。支行员工立刻提高警惕，通过查询发现该公司股权结构复杂且嵌套关系严重，存在极高风险，并通过客户与“公司副总”的聊天记录进一步了解到该公司以投资“元宇宙”概念为噱头，向客户承诺高回报，且委派“工作人员”陪同指导客户来行转款，具备非法集资（金融诈骗）的典型特征。

支行员工即刻开始拦截行动，在稳定客户情绪、讲明骗局漏洞并予以阻拦的同时，联系支行所在片区直管派出所说明情况，以防客户与可疑团伙进行二次接触。客户在多方努力下脱离骗局，随后被警方护送至派出所进行了教育科普，并配合警方展开案件调查。

次日，北京反诈中心致电支行员工，对江苏银行北京东四环支行防范非法集资和金融诈骗、保障客户资金安全的成效给予了充分肯定。

江苏银行北京东四环支行相关负责人表示，支行将积极履行社会责任，持续开展形式多样的防范非法集资宣教活动，并做好日常反诈工作，为建设和谐稳定的金融环境贡献力量。

支行成功非法员工汇款集资四环客户金融北京骗局

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