截至2025年7月4日收盘，齐鲁银行（601665）报收于6.52元，较上周的6.44元上涨1.24%。本周，齐鲁银行7月4日盘中最高价报6.56元。6月30日盘中最低价报6.28元。齐鲁银行当前最新总市值331.7亿元，在城商行板块市值排名11/17，在两市A股市值排名441/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：齐鲁银行决定提前赎回“齐鲁转债”，对登记在册的“齐鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
• 公司公告汇总：截至2025年6月30日，累计共有人民币2660585000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的11.0587%。
• 公司公告汇总：齐鲁银行第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“齐鲁转债”的议案》，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“齐鲁转债”当期转股价格的130%。

齐鲁银行股份有限公司发布了可转债转股结果暨股份变动公告。截至2025年6月30日，累计共有人民币2660585000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，累计转股股数为506581991股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的11.0587%。未转股的“齐鲁转债”金额为人民币5339415000元，占发行总量的66.7427%。自2025年4月1日至2025年6月30日，共有人民币1265049000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，转股股数为252387258股。“齐鲁转债”自2023年6月5日起可转换为公司A股普通股股票，转股价格为5.00元/股。股本变动情况显示，无限售条件流通股由4835028067股增至5087415325股，总股本同样由4835028067股增至5087415325股。

齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月4日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事11名，实际表决董事11名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了《关于提前赎回“齐鲁转债”的议案》。自2025年6月3日至2025年7月4日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“齐鲁转债”当期转股价格的130%（含130%），触发了“齐鲁转债”的有条件赎回条款。根据约定，公司决定行使“齐鲁转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“齐鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。授权高级管理层或其指定代理人负责后续赎回的具体事宜。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

中信建投证券股份有限公司作为齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规对齐鲁银行提前赎回“齐鲁转债”的情况进行了核查。齐鲁银行于2022年11月29日公开发行8000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限6年。债券于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，代码“113065”。转股期自2023年6月5日起至2028年11月28日止。截至2023年1月9日，因公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，转股价格由5.87元/股向下修正为5.68元/股，自2023年2月6日起生效。后续因权益分派，转股价格多次调整，最终自2025年6月12日起转股价格为5.00元/股。自2025年6月3日至2025年7月4日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发“齐鲁转债”的有条件赎回条款。2025年7月4日，公司召开董事会审议通过提前赎回“齐鲁转债”的议案，决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“齐鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司独立董事发表同意意见。保荐人认为本次提前赎回符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定。

齐鲁银行股份有限公司关于提前赎回“齐鲁转债”的公告。公司股票自2025年6月3日至2025年7月4日期间，已有15个交易日收盘价不低于“齐鲁转债”当期转股价格（自2025年6月12日起转股价格由5.14元/股调整为5.00元/股）的130%，触发有条件赎回条款。公司于2025年7月4日召开第九届董事会第十四次会议审议通过提前赎回“齐鲁转债”的议案，决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“齐鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。投资者所持“齐鲁转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按5.00元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

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